49%
de las organizaciones a nivel mundial han sido víctimas de fraude y delitos económicos
64%
de las pérdidas podrían alcanzar un millón de dólares en la mayoría de los casos
52%
de todos los fraudes son perpetrados por personas dentro de la organización
31%
de las organizaciones que sufrieron fraude experimentaron delitos informáticos

Detalles

Detalles

CONTENIDO:

MÓDULO I

ASPECTOS FUNDAMENTALES SOBRE LAVADO DE DINERO (LD)

  • Definición de Lavado de Dinero y sus diferentes aceptaciones.
  • Características del Delito de Lavado de Dinero.

*Pluriofensivo *Multifacial *Transnacional *Naturaleza de Fondos *Magnitud *Naturaleza del Delito

  • Fases del Lavado de Dinero.

*Colocación *Procesamiento *Integración

  • Aspectos Generales del GAFI y las 40 recomendaciones.
  • El GAFI y la Inteligencia Financiera: Una Realidad desafiante.
  • Otros Organismos de Apoyo y Reguladores Internacionales.

*ONU *Basilea *Grupo Egmont

 

MÓDULO II

NORMATIVAS INTERNACIONALES APLICABLES EN MATERIA LD

  • Aspectos fundamentales de las Convenciones emitidas por las ONU.

*Viena *Palermo *México *Otras Convenciones

  • Normativas internacionales aplicables al Financiamiento del Terrorismo, el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, la Corrupción y la Delincuencia Organizada Transnacional.
  • Normativas Transnacionales que impactan las Actividades Financieras de los países.

*FACTA *Ley Rico *USA Patriot Act *Etc.

  • Ley FINTECH y su impacto en las Operaciones Financieras Internacionales.
  • Listas Internacionales restrictivas para el desarrollo de Operaciones Financieras y/o Comerciales.

 

MÓDULO III

TIPOLOGIAS INTERNACIONALES

  • Marco Conceptual.
  • Tipologías asociadas al desarrollo de las actuaciones que realizan Contadores Públicos.
  • Metodología para el Análisis de las Tipologías.
  • Construcción de Tipologías asociadas a las actividades Financieras y No Financieras.

 

MÓDULO IV

ADMINISTRACION DE RIESGO

  • Marco Conceptual.
  • Rol de las UIF en la Prevención del Delito de Lavado de Dinero.
  • Construcción de la Matriz de Riesgo Organizacional.
  • Herramientas practicas para la adecuada construcción de Matrices de riesgo, asociadas a la Segmentación por la Debida Diligencia aplicada al cliente.
  • Técnicas para la construcción de la Matriz de Riesgo País.
  • Aspectos necesarios para consolidar la información a ser presentada a los Organismos Reguladores Internacionales al momento de la evaluación del País.
  • Aspectos resaltantes de las evaluaciones realizadas por los Organismos Reguladores Internacionales.

  

MÓDULO V

EL RIESGO DE LAS APNFD

  • Impacto de la Recomendación 22 del GAFI, sobre las gestiones del APNFD.

*Recomendación 10 *Recomendación 11 *Recomendación 12 *Recomendación 15 *Recomendación 17

  • Mejores Practicas a ser implementadas para cumplir lo establecido en las Recomendaciones 23 y 24 del GAFI.
  • Vinculaciones existentes entre las Normas Internacionales que regulan las gestiones de los Contadores y el Lavado de Dinero.
  • Aspectos a ser evaluados por los Contadores en las auditorias sobre la materia.
  • Riesgos a los cuales pudieran estar expuestas las situaciones inadecuadas de los Contadores.
  • Retos para minimizar los Riesgos a los cuales estamos expuestos las APNFD.

 

METODOLOGÍA

  • Clases magistrales en ZOOM WEBINAR.
  • Activa Interacción de los Participantes.
  • Desarrollo de casos prácticos.
  • Material en digital proporcionado por el Facilitador.

  

FACILITADOR

LIC. WILFRED RODRÍGUEZ

  • Licenciado en Contaduría Pública, Universidad Santa María.
  • Egresado del Programa de perfeccionamiento de Estudios Bancarios de la Universidad Simón Bolívar.
  • Conferencista Internacional.
  • Consultor para Instituciones Financieras en temas relacionados con gobernabilidad, riesgos y cumplimientos.
  • Docente Universitario.
  • Ex asesor para los Organismos Reguladores sobre el cumplimiento de los establecido en las Recomendaciones GAFI.

 

 

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