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49%
de las organizaciones a nivel mundial han sido víctimas de fraude y delitos económicos
64%
de las pérdidas podrían alcanzar un millón de dólares en la mayoría de los casos
52%
de todos los fraudes son perpetrados por personas dentro de la organización
31%
de las organizaciones que sufrieron fraude experimentaron delitos informáticos

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PROGRAMA

FORMULARIO

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El experto internacional en prevención de lavado de activos en políticas electorales, Alberto Ávila, dijo ayer que la República Dominicana, al igual que los demás países de la región, está en alto riesgo de vulnerabilidad en cuanto a la corrupción administrativa y el lavado de activos.

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CONTÁCTENOS:
809-350-2854

LANZAMIENTO DEL CONGRESO

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CONTENIDO:

MÓDULO I

ASPECTOS FUNDAMENTALES SOBRE LAVADO DE DINERO (LD)

  • Definición de Lavado de Dinero y sus diferentes aceptaciones.
  • Características del Delito de Lavado de Dinero.

*Pluriofensivo *Multifacial *Transnacional *Naturaleza de Fondos *Magnitud *Naturaleza del Delito

  • Fases del Lavado de Dinero.

*Colocación *Procesamiento *Integración

  • Aspectos Generales del GAFI y las 40 recomendaciones.
  • El GAFI y la Inteligencia Financiera: Una Realidad desafiante.
  • Otros Organismos de Apoyo y Reguladores Internacionales.

*ONU *Basilea *Grupo Egmont

 

MÓDULO II

NORMATIVAS INTERNACIONALES APLICABLES EN MATERIA LD

  • Aspectos fundamentales de las Convenciones emitidas por las ONU.

*Viena *Palermo *México *Otras Convenciones

  • Normativas internacionales aplicables al Financiamiento del Terrorismo, el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, la Corrupción y la Delincuencia Organizada Transnacional.
  • Normativas Transnacionales que impactan las Actividades Financieras de los países.

*FACTA *Ley Rico *USA Patriot Act *Etc.

  • Ley FINTECH y su impacto en las Operaciones Financieras Internacionales.
  • Listas Internacionales restrictivas para el desarrollo de Operaciones Financieras y/o Comerciales.

 

MÓDULO III

TIPOLOGIAS INTERNACIONALES

  • Marco Conceptual.
  • Tipologías asociadas al desarrollo de las actuaciones que realizan Contadores Públicos.
  • Metodología para el Análisis de las Tipologías.
  • Construcción de Tipologías asociadas a las actividades Financieras y No Financieras.

 

MÓDULO IV

ADMINISTRACION DE RIESGO

  • Marco Conceptual.
  • Rol de las UIF en la Prevención del Delito de Lavado de Dinero.
  • Construcción de la Matriz de Riesgo Organizacional.
  • Herramientas practicas para la adecuada construcción de Matrices de riesgo, asociadas a la Segmentación por la Debida Diligencia aplicada al cliente.
  • Técnicas para la construcción de la Matriz de Riesgo País.
  • Aspectos necesarios para consolidar la información a ser presentada a los Organismos Reguladores Internacionales al momento de la evaluación del País.
  • Aspectos resaltantes de las evaluaciones realizadas por los Organismos Reguladores Internacionales.

  

MÓDULO V

EL RIESGO DE LAS APNFD

  • Impacto de la Recomendación 22 del GAFI, sobre las gestiones del APNFD.

*Recomendación 10 *Recomendación 11 *Recomendación 12 *Recomendación 15 *Recomendación 17

  • Mejores Practicas a ser implementadas para cumplir lo establecido en las Recomendaciones 23 y 24 del GAFI.
  • Vinculaciones existentes entre las Normas Internacionales que regulan las gestiones de los Contadores y el Lavado de Dinero.
  • Aspectos a ser evaluados por los Contadores en las auditorias sobre la materia.
  • Riesgos a los cuales pudieran estar expuestas las situaciones inadecuadas de los Contadores.
  • Retos para minimizar los Riesgos a los cuales estamos expuestos las APNFD.

 

METODOLOGÍA

  • Clases magistrales en ZOOM WEBINAR.
  • Activa Interacción de los Participantes.
  • Desarrollo de casos prácticos.
  • Material en digital proporcionado por el Facilitador.

  

FACILITADOR

LIC. WILFRED RODRÍGUEZ

  • Licenciado en Contaduría Pública, Universidad Santa María.
  • Egresado del Programa de perfeccionamiento de Estudios Bancarios de la Universidad Simón Bolívar.
  • Conferencista Internacional.
  • Consultor para Instituciones Financieras en temas relacionados con gobernabilidad, riesgos y cumplimientos.
  • Docente Universitario.
  • Ex asesor para los Organismos Reguladores sobre el cumplimiento de los establecido en las Recomendaciones GAFI.

 

 

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CAMBIO DE FECHA:
29 de mayo 2019

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(i)      Hemos arrancado el taller con este tema de en qué consiste la economía naranja – en eso diferenciamos un poco las actividades de la industria creativa de las actividades de las actividades creativas de soporte (como por ejemplo el diseño de productos, diseño de empaques, marketing, y hasta el diseño gráfico que varias de nuestras organizaciones utilizan en la preparación de sus presentaciones, entre otros), que son importantes también, pero un poco más difícil de medir, dado su naturaleza transversal.

 

a.       Hemos visto cómo es el peso de la economía naranja en términos de la economía a los niveles mundial y regional (aproximadamente 3% y 2,2%, respectivamente);

 

b.       la relación natural en la Economía Creativa y la innovación, incluso la innovación tecnológica; y,

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Momento en que un participante en el Curso Taller Auditoria Forense Aplicada al Lavado de Activos, Ley 155-17, realizado en fecha 17 al 30-12-2018, expresa en nombre del grupo palabras de agradecimiento a los organizadores del taller por haberse llenado las expectativas esperadas.

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El Instituto Dominicano de Auditores Forenses realizó el curso taller titulado Auditoría Forense Aplicada a la Ley 155-17 de Lavado de Activos, los días 22 al 25 de octubre 2018. La finalidad de este taller fue proveer a los participantes la herramientas y técnicas necesarias para realizar auditoría forense, acorde a los requerimientos del Ministerio Público.

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